Η δέσμευσή μας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Στο Spinoloco Casino αντιμετωπίζουμε την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως θεμελιώδη υποχρέωση και όχι ως τυπική διαδικασία. Αυτή η σελίδα εξηγεί με σαφήνεια τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao από το 2023 και τηρούμε πλήρως τους κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπει το καθεστώς της άδειάς μας. Η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: επαλήθευση της ταυτότητας κάθε παίκτη, παρακολούθηση των συναλλαγών για ύποπτα μοτίβα και υποχρέωση αναφοράς στις αρμόδιες αρχές όταν αυτό απαιτείται.

Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν είναι προαιρετικό για εμάς. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες μάς επιτρέπουν να προστατεύουμε το κανονιστικό πλαίσιο της πλατφόρμας μας και, το σημαντικότερο, να προστατεύουμε εσάς από απάτες και κατάχρηση του λογαριασμού σας.

Πότε σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί την πρώτη μέρα. Ξεκινάμε με βασικά στοιχεία κατά την εγγραφή και ολοκληρώνουμε τον πλήρη έλεγχο πριν από την πρώτη ανάληψη. Ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε ενημερωμένα έγγραφα όταν οι συναλλαγές σας υπερβούν συγκεκριμένα όρια ή όταν αλλάξετε μέσο πληρωμής.

• Κατά την εγγραφή: επιβεβαίωση email και αριθμού κινητού, δήλωση ηλικίας άνω των 18 ετών και βασικά προσωπικά στοιχεία.
• Πριν από την πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής.
• Σε όρια και όγκους συναλλαγών: πρόσθετοι έλεγχοι όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις ξεπερνούν τα ημερήσια και μηνιαία όρια.
• Και μετά την επαλήθευση: περιοδικός επανέλεγχος και επικαιροποίηση εγγράφων που έχουν λήξει.

Έγγραφα που ζητάμε

Για την ταυτότητα δεχόμαστε διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης που εκδίδεται από κυβερνητική αρχή. Για τη διεύθυνση ζητάμε λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων τριών μηνών. Για τη μέθοδο πληρωμής, φωτογραφία της μπροστινής πλευράς της κάρτας (με καλυμμένους κωδικούς), screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Τα έγγραφα μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το αναγκαίο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν μοιραζόμαστε ποτέ τα στοιχεία σας με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος ή μια ρυθμιστική αρχή.

• Στέλνετε τα έγγραφα μέσω του ασφαλούς φόρμου στο προσωπικό σας προφίλ, στην ενότητα επαλήθευσης.
• Ο ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τη γνησιότητα κάθε εγγράφου και τη σύσταση των στοιχείων με το προφίλ σας.
• Σε περίπτωση ασαφούς εικόνας ή ασυμφωνίας, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας και σας ζητάμε νέα αποστολή.
• Εγκρίνουμε ή απορρίπτουμε κάθε έγγραφο ξεχωριστά και βλέπετε την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο στο προφίλ σας.
• Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, λαμβάνετε ειδοποίηση και οι αναλήψεις σας ενεργοποιούνται.

Απόδειξη πηγής κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η επαλήθευση ταυτότητας. Όταν το ύψος των καταθέσεών σας δεν συνάδει με το οικονομικό προφίλ που έχει διαμορφωθεί ή όταν παρατηρήσουμε ασυνήθιστα μεγάλα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα, δικαιούμαστε να ζητήσουμε απόδειξη της προέλευσης των κεφαλαίων σας.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν βεβαίωση μισθού, φορολογική ενημερότητα, τραπεζικές κινήσεις, αποδεικτικά πώλησης ακινήτου ή κληρονομιάς. Ζητάμε αυτά τα έγγραφα μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία και σας εξηγούμε πάντα τον λόγο. Αν προκύψει τέτοιο αίτημα, ο λογαριασμός σας μπορεί να τεθεί σε αναμονή αναλήψεων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Τι ελέγχουμε

Εφαρμόζουμε κανόνα ανάληψης με την ίδια μέθοδο: τα κεφάλαια επιστρέφουν, κατά προτεραιότητα, στον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκαν. Αν καταθέσατε με Visa, η ανάληψη γίνεται στην ίδια κάρτα. Για κρυπτονομίσματα, η ανάληψη γίνεται σε πορτοφόλι που έχετε επαληθεύσει ως δικό σας. Δεν χρεώνουμε προμήθειες σε καταθέσεις ή αναλήψεις.

Όρια συναλλαγών